Il leader di uno schema di criptovalute è stato condannato, riflettendo la caduta di FTX
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Il fondatore di una grande operazione di investimento in criptovalute è stato condannato a due decenni di carcere dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Secondo quanto riferito, questo schema ha ingannato oltre 90.000 persone in tutto il mondo, accumulando perdite per oltre 200 milioni di dollari.
Ramil Ventura Palafox, 61 anni, ha ricevuto la condanna a 20 anni dopo aver ammesso le accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo quanto annunciato giovedì dal Dipartimento di Giustizia.
In qualità di capo di Praetorian Group International (PGI), un’entità di marketing multilivello, Palafox ha promosso l’idea di guadagni lucrosi attraverso investimenti in Bitcoin e strategie di criptovaluta. Tuttavia, i documenti del tribunale hanno rivelato che PGI è stata attiva dal dicembre 2019 all’ottobre 2021, periodo durante il quale ha raccolto più di 201 milioni di dollari da investitori globali promettendo rendimenti giornalieri compresi tra lo 0,5% e il 3%, presumibilmente grazie a sofisticate manovre di trading.
Gli investigatori hanno stabilito che PGI non era impegnata nel trading necessario a sostenere i rendimenti promessi. Al contrario, operava come un tradizionale schema Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare quelli precedenti.
Le autorità hanno rivelato che tra il denaro raccolto, circa 30,2 milioni di dollari erano in valuta fiat, mentre sono stati raccolti anche 8.198 Bitcoin, del valore di circa 171,5 milioni di dollari all’epoca. Le perdite confermate ammontano ad almeno 62,7 milioni di dollari, anche se i procuratori hanno indicato che l’impatto totale potrebbe essere ancora maggiore.
Palafox avrebbe costruito un portale ingannevole per gli investitori online per mantenere la finzione di redditività, mostrando saldi di conto fittizi che hanno travisato i risultati degli investimenti e rafforzato la fiducia degli investitori, anche se lo schema rischiava di fallire.
I rapporti indicano che tra il 2020 e il 2021, ingenti somme di denaro degli investitori sono state dirottate per sostenere lo stravagante stile di vita di Palafox. Le sue spese includevano quasi 3 milioni di dollari per veicoli di lusso, circa 329.000 dollari per un attico in una catena alberghiera di alto livello e più di 6 milioni di dollari per quattro proprietà a Las Vegas e Los Angeles.
Altre spese sfarzose comprendevano circa 3 milioni di dollari in abbigliamento firmato, gioielli e arredi esclusivi per la casa. I procuratori hanno anche affermato che ha trasferito almeno 800.000 dollari in contanti e 100 Bitcoin, del valore di circa 3,3 milioni di dollari all’epoca, a un parente.
La rovina di IGP divenne evidente a metà del 2021 quando il suo sito web andò offline, provocando un’impennata delle richieste di ritiro. Anche se Palafox si è dimesso dalla carica di amministratore delegato nel settembre 2021, inizialmente ha mantenuto il controllo sulle risorse finanziarie dell’azienda.
I procuratori hanno definito questo incidente come uno dei più significativi schemi Ponzi legati alle criptovalute nella memoria recente. La condanna di Palafox segna la fine di uno schema alimentato da pretese di profitto gonfiate e tattiche di reclutamento estese.
La situazione presenta notevoli analogie con il crollo di FTX, nonostante le dimensioni e i metodi diversi. Entrambi i casi hanno sfruttato il boom delle criptovalute facendo promesse irrealistiche agli investitori. Palafox offriva guadagni giornalieri in Bitcoin compresi tra lo 0,5% e il 3%, mentre FTX forniva prodotti ad alto rendimento legati ad Alameda Research.
- I fondi degli investitori di entrambi gli schemi sono stati utilizzati in modo improprio per spese personali stravaganti, con Palafox che si concedeva oggetti di lusso e immobili, mentre SBF destinava le risorse a investimenti ad alto rischio, proprietà e contributi politici.
- Sono state impiegate pratiche ingannevoli per sostenere la fiducia degli investitori; PGI ha utilizzato un portale fasullo, mentre FTX ha nascosto le passività e gonfiato i valori delle attività.
Mentre PGI ha frodato oltre 90.000 investitori con perdite confermate superiori a 62,7 milioni di dollari, l’impatto di FTX ha raggiunto milioni di persone, con miliardi di fondi non contabilizzati. Le autorità federali hanno intrapreso azioni legali che hanno portato alla condanna di Palafox a 20 anni, prevista per il febbraio 2026, e di SBF a 25 anni, nel 2024.
Questo caso sottolinea una tendenza preoccupante tra gli operatori fraudolenti nel settore delle criptovalute ed evidenzia i continui sforzi del DOJ per combattere tali truffe.
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Raj Patel
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